Quatro pessoas foram presas por aplicar golpes em Blumenau, no Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha comprava mercadorias diversas e pagava com cheques frios ou com notas de R$ 2. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta segunda-feira (20) em Blumenau, Timbó, Indaial e Joinville.
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O prejuízo estimado é de pelo menos R$ 9,5 milhões, segundo a investigação. O delegado Lucas Almeida informa que todos os presos já tinham passagens por crimes de estelionato e associação criminosa. Eles operavam com o nome fictício de Casa Rocha Comércio e Transportes, de Blumenau-SC, e aplicavam os golpes.
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Conforme a investigação, os golpistas faziam as compras e se valiam da fragilidade do sistema bancário, que demorava na constatação da fraude. Eles recebiam as mercadorias, as ocultavam e depois revendiam. Os golpes foram aplicados em Blumenau e contra empresas de outras cidades do país, incluindo multinacionais.
A investigação aponta que em pelo menos uma das empresas, do ramo de siderurgia, o golpe chegou a R$ 4 milhões. Também há suspeita de envolvimento de agentes bancários no esquema, mas a investigação ainda trabalha com essa hipótese.
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Nos golpes, a quadrilha também utilizava o nome de Comercial Geli LTDA e Cinder Comércio e Transportes. Até o momento, a investigação conseguiu reaver R$ 400 mil reais e a mercadoria de uma empresa de São Paulo, que foi vítima dos golpistas.