A suspeita de lavagem de dinheiro por meio do jogo do bicho é alvo de uma megaoperação deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina na manhã desta terça-feira (11). Ao menos 32 mandados de busca e apreensão são cumpridos em quatro municípios da Grande Florianópolis, além do sequestro de 17 empresas, imóveis e veículos.
Continua depois da publicidade
Receba notícias de Santa Catarina pelo WhatsApp
Conforme as investigações, que iniciaram em 2018, os suspeitos teriam montado um esquema utilizando pessoas jurídicas para a prática de uma tipologia denominada mescla. Entre as atuações do grupo estavam em duas centrais de mototaxis e motoboys, além de um restaurante e na importação de vinhos. Também foram utilizados laranjas e a dissimulação de distribuição de lucros das empresas investigadas.
Ex-vereadora volta a ser alvo de operação em SC contra lavagem de dinheiro
Outra suspeita, segundo a polícia, é que os investigados chegaram a simular um divórcio para blindar o patrimônio adquirido com a exploração do jogo do bicho.
Continua depois da publicidade
Fraudes em contratos de até R$ 30 milhões são alvos da polícia em quatro cidades de SC
Ainda de acordo com a investigação, a maioria dos suspeitos já teria sido denunciado durante a “Operação Zoológico”, também com foco em coibir a prática. Porém, eles não teriam cessado os crimes e, conforme a polícia, se reestruturaram para manter a exploração do jogo de azar e ocultar os valores adquiridos.
O objetivo da operação desta terça-feira é buscar provas, além de sufocar financeiramente a atividade criminosa com a apreensão e indisponibilidade de ativos, identificados a partir da análise de documentos e demais materiais apreendidos.
— O que se verificou foi uma reestruturação do grupo. Porém, os protagonistas da investigação são os mesmos de 2017. O que mudou foram algumas pessoas jurídicas e laranjas, que foram identificadas nesta segunda fase — pontua o delegado Jeferson Alessandro Prado Costa.
Confira:
Batizada de Operação Zoológico 2, a ação cumpre 32 mandados de busca e apreensão em quatro cidades da Grande Florianópolis: Florianópolis, São José, Palhoça, Governador Celso Ramos e Santo Amaro da Imperatriz. Também há o sequestro de 17 empresas, 32 imóveis e 38 veículos, além de ativos financeiros.
Entre as apreensões estão dinheiro, veículos, documentos e máquinas de jogos, além de um cofre. Uma pessoa chegou a ser presa durante a operação por posse ilegal de arma de fogo.
Continua depois da publicidade
As investigações agora continuam com base nos materiais apreendidos. Os suspeitos devem responder pelos crimes de organização criminosa ou associação criminosa, além de lavagem de dinheiro.
A operação é coordenada pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV) e conta com apoio de integrantes da DEIC, que prestaram apoio operacional a CORE, GEPLA, DIPC, GETIN, SIC Itajaí, DIC Blumenau, DIC Balneário Camboriú e DECOR (Capital, Joinville e Tubarão).
Leia também:
Últimas 48 horas de menino morto pelo pai em SC revelam de extorsão a depósito de armas
Recadastramento identifica SC como o estado que mais se armou no governo Bolsonaro