Hervé Falciani, autor do SwissLeaks, é detido na Espanha

O ex-programador franco-italiano do banco HSBC Hervé Falciani, que vazou informações sobre práticas de evasão fiscal na Suíça no escândalo conhecido como SwissLeaks, foi detido nesta quarta-feira (4), em Madri, a pedido da Suíça, indicou uma fonte policial.

“Foi em Madri, na rua, quando ia para uma conferência”, disse à AFP um alto responsável da polícia.

“Pesa sobre ele uma ordem de detenção e extradição para entrega às autoridades suíças”, acrescentou.

Falciani, radicado na Espanha há anos, foi condenado na Suíça em 2015 a cinco anos de prisão por “espionagem econômica”.

A condenação foi dada por roubar os dados de milhares de supostos sonegadores de impostos que possuíam contas na filial suíça do banco HSBC.

Os dados permitiram a abertura de investigações de evasão fiscal em países como França, Espanha, Reino Unido, Grécia e Argentina.

Até a Suíça renunciou definitivamente, em 2017, a seu famoso sigilo bancário, e prometeu fornecer às autoridades competentes, a cada ano, os dados de seus clientes.

O escândalo surgiu em 2009, quando o Ministério de Economia da França revelou que dispunha de uma lista de 3 mil franceses titulares de contas na Suíça, nas quais estavam depositados cerca de 3 bilhões de euros.

Em pouco tempo, os arquivos da “lista Falciani” tinham permitido identificar 127 mil contas pertencentes a 79 mil pessoas de 180 nacionalidades.

Falciani já foi detido em 2012 em Barcelona e passou vários meses preso, devido a um pedido de extradição. Contudo, a Justiça espanhola não lhe entregou à Suíça.

Falciani teria colaborado com a promotoria anticorrupção espanhola.

* AFP