A Operação Cartago, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, busca acabar com fraudes no financiamento de imóveis da Caixa Econômica Federal no Maranhão. Conforme investigação da PF, os golpes praticados em agências de São Luís e de cidades do interior movimentaram mais de R$ 500 milhões.
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Os agentes cumpriram 44 mandados judiciais – 19 de busca e apreensão, 18 de condução coercitiva e sete de comunicações de suspensão da função pública. Participaram da operação 121 policiais federais.
Funcionários da Caixa teriam criado empresas fictícias em nome de familiares. Essas empresas, segundo a PF, passaram a ser contratadas pelo banco para prestar serviços como correspondentes bancários imobiliários. Embora fossem realizados diretamente pelos clientes os contratos, mencionavam as empresas como intermediárias. Essa situação rendia o pagamento indevido de comissões.
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A investigação mostra que foram montados escritórios de atendimento no interior das agências bancárias, utilizando espaço físico, mesas, cadeiras e até computadores do banco. Os empregados dessas empresas chegaram a ter acesso às senhas restritas aos funcionários da Caixa.
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Os envolvidos no esquema criminoso responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de gestão fraudulenta, estelionato, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, inserção de dados falsos e sonegação fiscal.