Nos últimos dias, investigações envolvendo influenciadores e organizações criminosos e artistas tomaram conta do noticiário. De modo que nomes como a advogada Deolane Bezerra estão nas investigações da Polícia Civil sobre apostas online em um modelo parecido com Cassino. Sendo que o principal jogo que envolve as polêmicas é o chamado “Jogo do Tigrinho”, presente na maioria dos sites e que tem se tornado muito popular.
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Mas afinal de contas, como esse tipo de jogo de azar é tão visto como uma possibilidade de lavar dinheiro? Além disso, vamos explicar quais razões tornam esse caminho tão comum para o crime organizado. Confira!
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O que é lavagem de dinheiro?
Primeiramente, precisamos definir o que a lei brasileira entende por lavagem de dinheiro. De acordo com o artigo 1º da lei 9.613/1998: “ Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.”
De forma mais simplificado, a ideia desse crime é fazer parecer que um dinheiro recebido de forma ilegal é dinheiro de alguma atividade lícita. Com isso, o criminoso despista com mais facilidade os investigadores que observam atentamente as movimentações estranhas dos suspeitos.
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Um exemplo disso, citado até pelo site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pode ser a compra de obras de artes com dinheiro sujo e a venda logo em seguida. Desse modo, o criminoso tem uma comprovação de que aquele dinheiro foi obtido de um contrato legal de compra e venda.
Como os influenciadores usam o Jogo do Tigrinho para lavar dinheiro?
Mas como esse processo todo pode ser feito com jogos de azar online como o Jogo do Tigrinho? De acordo com a advogada Suzy Tavares, em seu perfil no Tik Tok, os influenciadores conseguem fazer isso de várias formas diferentes.
Indo desde dinheiro sujo lavado como ganho das apostas, passando pelo valor de comissão de usuários cadastrados e indo até os próprios contratos de patrocínio, onde o influenciador ganha um pouco e o restante serve para legitimar algum dinheiro ilegal.
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Já o professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo Pierpaolo Cruz Bottini, um dos maiores especialistas em lavagem de dinheiro do país, cita um exemplo em um artigo que também cabe para o Jogo do Tigrinho,
“Um funcionário público que recebe milhares de reais em decorrência de corrupção pode justificar o valor como decorrente de fictícios ganhos no jogo de roleta..” pontua o professor da USP. Em suma, jogos de azar tornam bastante simplificado o ato de lavat dinheiro. Isto pois assim como os cassinos clássicos movimentam muito dinheiro, em um contexto onde é muito difícil rastrear de onde de fato vem.
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