Em depoimento à CPI da Petrobras, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Anthero de Moraes Meirelles, reforçou que existe um controle permanente sobre a atuação de corretoras. De acordo com o diretor, quando há indícios de irregularidades, o Ministério Público é informado.
Continua depois da publicidade
– Todas estão sob severa investigação, estamos permanentemente olhando – declarou.
Nova fase da Lava-Jato segue etapa que prendeu Dirceu e mira favorecimentos ao PT
Escritório de Porto Alegre sofre buscas na 18ª fase da Lava-Jato
Meirelles informou que algumas corretoras identificadas na Operação Lava-Jato já foram liquidadas e que a TOV, apontada pela doleira Nelma Kodama como parte do esquema, está sob investigação.
Continua depois da publicidade
– Várias dessas empresas já tinham ações em curso ou programadas. Então, várias denúncias em relação a essas empresas já foram feitas ao MP, ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) – disse.
Segundo ele, relatórios de inteligência financeira foram fundamentais para as apurações da Lava-Jato.
PF explica desdobramentos da 18ª fase da Lava-Jato
PF deflagra 18ª fase da Operação Lava-Jato
– Não acredito que essa operação revele fragilidade (no sistema de controle), mas sim sucesso porque o sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro funciona. Aperfeiçoamentos são muito importantes, mas a operação revela que funciona e de maneira retroalimentada – afirmou Meirelles, admitindo que “nem tudo está perfeito”, mas ainda assim defendendo o modelo de controle de identificação de movimentações suspeitas.
Ao ser questionado sobre o rebaixamento do rating do Brasil pela Moody’s, o diretor reconheceu que o cenário de instabilidade econômica é influenciado pela operação policial.
Continua depois da publicidade
União e empreiteira dizem que dragagem segue padrões do TCU
Parecer da Odebrecht cita “distorção” de teoria de domínio do fato
– Evidentemente que a economia brasileira está sofrendo, passando por esse processo com danos. A situação do país certamente não é a que estimula o investimento. Toda essa situação que o país está vivendo impacta a economia e a disposição dos investidores de investir – observou.
*Estadão Conteúdo