O banco ING pagou 775 milhões de euros após alcançar um acordo com as autoridades holandesas no âmbito de uma investigação por lavagem de dinheiro – informou a Procuradoria nesta terça-feira (4).
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“ING Bank N.V. em Amsterdã aceitou pagar os 775 milhões de euros propostos pela Procuradoria holandesa”, indicou o comunicado.
O valor corresponde a uma multa de 675 milhões de euros e ao reembolso de 100 milhões de euros ao governo holandês.
Em março, o Ministério Público abriu uma investigação e concluiu que o ING cometeu “sérios descumprimentos na prevenção da lavagem de dinheiro”.
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O banco “não conseguiu impedir que algumas contas bancárias de clientes do ING na Holanda fossem usadas para lavar centenas de milhões de euros entre 2010 e 2016”, acrescenta o comunicado.
Segundo a Procuradoria, o banco não apontou transações pouco habituais, descumprindo “durante vários anos” a lei contra a lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo.
Em um comunicado, o ING disse “lamentar sinceramente” seus descumprimentos e reconheceu problemas em suas políticas de supervisão dos clientes.
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O banco também disse ter tomado medidas contra alguns de seus funcionários que tinham a responsabilidade de aplicar medidas contra o crime econômico e financeiro.
* AFP