Auditores aparecem na lista de contas secretas do HSBC

Pelo menos cinco auditores fiscais – quatro da Receita Federal e uma da Receita Estadual do Rio de Janeiro – estão na relação dos brasileiros envolvidos no escândalo Swissleaks. Em 2006 e 2007, eles mantinham contas numeradas no HSBC da Suíça. O levantamento foi realizado pelo jornalO Globo e pelo UOL.

Um dos nomes que consta na lista é o de Lilian Nigri, ex-superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Rio. Há 12 anos, ela ficou conhecida por participar de um esquema montado por fiscais para extorquir grandes contribuintes.

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Ter conta fora do Brasil não é ilegal, no entanto, deve ser declarada à Receita Federal. A fiscalização nestes casos fica a cargo dos auditores.

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No sábado, foi divulgada uma lista com nome de 22 empresários da mídia e da comunicação e sete jornalistas. Dentre os nomes citados, constam os dos proprietários do Grupo Folha, ao qual pertence o portal UOL.

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Aparecem na lista os empresários Octavio Frias de Oliveira (1912-2007) e Carlos Caldeira Filho (1913-1993). Luiz Frias (atual presidente da Folha e presidente/CEO do UOL) aparece como beneficiário da mesma conta, que foi criada em 1990 e oficialmente encerrada em 1998. Em 2006/2007, os arquivos do banco ainda mantinham os registros, mas, no período, ela estava inativa e zerada.